정치/경제 US
※오탈자를 발견하시면, hurtfree@gmail.com 으로 연락주시기 바랍니다. 확인 즉시 수정하겠습니다.
Copyright © newsandpost.com, 무단전재 및 재배포를 금합니다. | 기사/사진/동영상 구입 문의 >>
Tweet
샘 뱅크만-프리드, 바하마 당국에 체포돼…SEC-법무부, 8개 혐의로 기소
기사입력: 2022-12-13 14:58:44
작성자: NNP info@newsandpost.com
FTX의 설립자 샘 뱅크만-프리드(Sam Bankman-Fried)는 바하마 당국에 체포됐다고 복수의 언론들이 보도했다. 이 암호화폐 거물은 11월 FTX의 붕괴 이후 국제 규제 당국과 국회의원 모두의 관심을 끌었다. 그는 화요일에 의회에서 원격으로 증언하기로 동의했었다. CNBC에 따르면 바하마 당국은 아직 기소 내용을 공개하거나 혐의를 특정하지 않은 미국의 요청에 따라 뱅크만-프리드를 체포한 것으로 알려졌다. 연방 증권거애위원회(SEC)와 법무부는 화요일 FTX의 전 CEO인 샘 뱅크만-프리드를 투자자들을 사취하는 등 여러 혐의로 기소했다. 뉴욕 남부지구 연방검찰은 뱅크만-프리드를 공모와 유선 사기 등 8가지 범죄 혐의로 기소했다고 CNN이 보도했다. SEC는 법무부 고발 직전 뱅크만-프리드가 2019년 5월부터 투자자들로부터 18억 달러 이상을 모금했지만, 그는 비밀리에 이 자금을 자신의 개인 암호화폐 그룹으로 빼돌렸다며 고발장을 제출했다고 AP통신이 보도했다. 이 혐의는 그가 바하마에서 체포된지 하루 만에 나온 것이다. 게리 겐슬러(Gary Gensler) SEC 위원장은 "우리는 샘 뱅크만-프리드가 그것이 투자자들에게 암호화폐에서 가장 안전한 건물 중 하나라고 말하면서 속임수를 바탕으로 카드 하우스를 만들었다고 주장한다"고 말했다. CNN에 따르면, SEC는 뱅크만-프리드가 내부적으로 그의 암호화 헤지펀드인 알라메다가 FTX의 고객 계정에서 마이너스 잔액으로 기능할 수 있도록 소프트웨어 코드를 작성하라고 지시했다고 말한다. 이것은 FTX에서 운영이 시작된 지 약 4개월 후인 2019년 8월에 발생한 것으로 알려졌다. 화요일 연방법원에 제출된 증권거래위원회 제소장에 따르면, 이는 자매 무역회사인 알라메다에게 사실상 고객 자산으로 자금을 조달하는 무제한 신용 라인을 제공했다. 이는 뱅크만-프리드가 자신의 "개인 돼지저금통"으로 사용한 FTX 고객 펀드와 알라메다의 펀드 사이에 의미있는 구분이 없다는 것을 뜻한다고 고소장은 주장했다. SEC에 따르면, 그는 투자자들과 고객들에게 그가 그 자금을 호화 콘도를 사고, 정치 캠페인에 기부하고, 개인 투자를 하는 데 사용했다는 것을 숨겼다. SEC는 이번 민사 소송에서 뱅크만-프리드가 2020년 3월부터 2022년 9월까지 알라메다로부터 총 13억3800만 달러 이상의 대출을 집행했으며, 이 중 뱅크만-프리드가 알라메다의 최고경영자 자격으로 대출자 역할을 한 2건이 포함된다고 밝혔다. 서류에 따르면 뱅크만-프리드는 알라메다의 자금을 이용해 자신과 부모, 그리고 다른 FTX 임원들을 위해 수천만 달러의 바하마 부동산을 매입했다. 알라메다의 공동 창업자 니샤드 싱(Nishad Singh)과 게리 왕(Gary Wang)도 2021년과 2022년 알라메다와의 약속어음을 유사하게 집행해 각각 5억5400만 달러와 2억2470만 달러를 빌렸다고 서류는 밝혔다. 싱과 왕은 이 시점에서 어떠한 범죄로도 기소되지 않았다. 뱅크만-프리드와 다른 사람들에 대한 대출은 "문서화가 미흡하고 때로는 전혀 문서화되지 않았다"고 소송은 말한다. 2022년 5월 암호자산 가격이 급락했을 때 뱅크만-프리드는 알라메다가 요구하는 제3자 대출자들에게 FTX '신용선'에서 갚아 수십억 달러의 부채를 더욱 키운 뒤 투자자들을 놀라게 하지 않기 위해 알라메다 대차대조표에 숨겼다고 고소장은 주장한다. 서류에 따르면 FTX 최고경영자는 자신의 유동성 문제를 완화하기 위해 암호화폐 금융서비스 회사 블록파이(BlockFi)에 2억5000만 달러의 회전 신용한도(revolving line of credit)을 제공한 지 한 달 만인 2022년 7월 말 자신에게 1억3600만 달러를 빌려주면서 개인적 이익을 위해 회사들을 계속 이용했다. 한편, 그는 여름 내내 "가벼운 재정 상태"에도 불구하고 투자자들에게 회사에 대한 "거짓이고 오해의 소지가 있는 긍정적인 계정"을 제시했다고 SEC는 주장한다. 대미언 윌리엄스(Damian Williams) 연방검사는 기자회견에서 뱅크만-프리드가 자신의 순자산이 최고조에 달했을 때 지휘했던 약 260억 달러를 사용해 불법 선거자금으로 "수천만 달러"를 기부했다고 말했다. 윌리엄스는 뱅크만-프리드를 둘러싼 전반적인 스캔들을 "미국 역사상 가장 큰 사기 중 하나"라고 불렀다. 몰락한 암호화폐 회사는 유선 사기, 돈세탁, 그리고 다른 범죄들을 포함해, 검찰로부터 매우 다양한 혐의를 받고 있다. 그는 그러한 혐의들로 유죄 판결을 받으면 수십 년 동안 감옥에 있을 수도 있다. |
※오탈자를 발견하시면, hurtfree@gmail.com 으로 연락주시기 바랍니다. 확인 즉시 수정하겠습니다.
Copyright © newsandpost.com, 무단전재 및 재배포를 금합니다. | 기사/사진/동영상 구입 문의 >>
Tweet
|